El Universal, Cartera, Leonor Flores.
Los centros cambiarios y los transmisores de dinero deberán aplicar medidas más estrictas a sus clientes, con el fin de detectar posibles operaciones con recursos ilícitos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se tratan de nuevas disposiciones que servirán para evitar posibles actos de lavado de dinero que contaminen el sector financiero o que puedan ser susceptibles de financiar probables actos de terrorismo.
Lo anterior, en repuesta a las observaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (Gafi) en la reciente evaluación de México.
A partir de ahora, los centros cambiarios y transmisores de dinero, conocidos como remesadoras, tendrán que pedir información a los clientes que acudan a comprar divisas o hagan envíos de dinero. El filtro de datos será en función de los montos de las operaciones de los clientes que acudan a estos servicios.
Cuando un usuario acuda a un centro cambiario a comprar pesos por dólares o por alguna otra divisa, por un monto igual o superior al equivalente a mil dólares e inferior a 3 mil dólares de Estados Unidos, o su equivalente en moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate, se le pedirá información que se conservará en los sistemas.
Tendrá que proporcionar su nombre, país de nacimiento, nacionalidad y fecha de nacimiento.
El domicilio particular que proporcione se detallará por nombre de calle, avenida o vía de que se trate; número exterior e interior; colonia; alcaldía, municipio o demarcación política similar; ciudad o población, entidad, estado, provincia, departamento o demarcación política similar; código postal y país.
El número de identificación oficial, como credencial de elector
Si es una empresa, tendrá que dar la denominación o razón social junto con la clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y, en su caso, número de identificación fiscal y/o equivalente, así como el país o países que los asignaron.
También dará el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella, el domicilio completo y nacionalidad.
